Imputaron a Macri por no informar de firma "offshore" en su declaración jurada

Redacción de La Nueva.

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   El fiscal federal Federico Delgado imputó hoy al presidente Mauricio Macri por omitir en su declaración jurada el entramado societario que se develó en el informe periodístico "Panamá Papers".

   Fuentes judiciales indicaron que el fiscal impulsó la denuncia que señala a Macri como director y vicepresidente de la firma Fleg Trading Ltd. radicada en las Islas Bahamas desde 1998, así como de otras sociedades.

   El fiscal hizo la presentación ante el juez federal Sebastián Casanello para averiguar si el presidente lo “omitió maliciosamente”.

   La imputación llegó luego de que ayer el diputado del Frente para la Victoria por Neuquén Norman Martínez radicara una denuncia penal ante Casanello para que se investigue si Macri incurrió en los presuntos delitos de "lavado de dinero y evasión fiscal".

   Durante una entrevista con radio Continental, Delgado señaló que en su pedido se procura "determinar si efectivamente se omitió la participación (del Presidente) en la sociedad" al no declarar su situación en la AFIP.

   "Lo primero que hay que hacer es chequear que la denuncia sea verídica", agregó el funcionario judicial.

  "A efectos de llevar adelante la pesquisa, la fiscalía sugiere que se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos", planteó Delgado respecto al "Panamá Papers" que se conoció el domingo pasado.

   Delgado remarcó que se deberá requerir "a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri" y solicitar al titular del organismo, Alberto Abad, "un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore".

   "Como primer paso hay que chequear si Macri, con intención y voluntad, omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante", indicó.

   El diputado Martínez hizo la denuncia luego de que se conociera que Macri fue director y vicepresidente de la firma "Fleg Tradin LTD", radicada en las Islas Bahamas, y de otra sociedad denominada "Kagemusha SA", registrada en Panamá.

   Por su parte, Macri dijo el lunes pasado que su presencia como director en una sociedad constituida en el exterior es "una operación legal".

   "Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI Argentina", recalcó el primer mandatario.

"Está lejos de un delito"

   El ministro de Justicia, Germán Garavano, relativizó hoy los denominados "Panamá Papers" en los que aparece mencionado como vinculado a una sociedad offshore radicada en Bahamas el presidente Mauricio Macri, al sostener que "lo imputado por ahora está lejos de la comisión de un acto ilícito".

Foto: NA

   "Lo imputado al presidente por ahora está lejos de la comisión de un acto ilícito", sostuvo Garavano.

   "Vamos a ver cómo evolucionan los hechos", señaló.

Empresas fantasma

   Las sociedades "offshore" son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real.

   Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen. (NA, DyN y La Nueva.)

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