Socio de Cristóbal López envió dólares con una cuenta offshore, según informe
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Un socio del empresario kirchnerista Cristóbal López envió millones de dólares a cuentas en Suiza, a través de una cuenta offshore de Nevada, de acuerdo con los millones de documentos filtrados del denominado Panamá Papers.
Se trata de Federico de Achával, quien junto a Cristóbal López formaron una sociedad para exportar máquinas tragamonedas hasta 2032, gracias a un decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
De Achával es uno de los argentinos que aparecen salpicados por la megafiltración de documentos a los que accedieron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Hasta al menos 2013, la empresa que preside De Achával, Hipódromos Argentinos de Palermo (HAPSA), sacó del país 70 millones de dólares a través de Val de Loire, una sociedad offshore de Nevada, el paraíso de los juegos de azar, cuyos depósitos fueron hechos en cuentas de Alemania y Suiza, según publica lanacion.com.ar.
Voceros del Grupo Indalo desvincularon a López y le apuntaron a su socio del juego, asegurando que es dueño de esa firma offshore, la que utiliza para sacar los millones que obtiene con las máquinas del hipódromo.
De Achával lo negó y le apuntó a Edmund Ward como representante de la compañía off shore.
En octubre de 2005, se creó Val de Loire, con el número 120.649 en los registros de Mossack Fonseca en Panamá. En la Argentina, a su vez, Val de Loire se convirtió en accionista de HAPSA con el 37,21% de las acciones.
El mecanismo consistía en que HAPSA en Argentina le pedía a Val de Loire un préstamo, con cartas remitidas a las oficinas del Estudio Damiani en Uruguay, que manejaba el contacto con Mossack Fonseca. Días después, Ward por Val de Loire y Achával por HAPSA suscribían la transferencia de dinero.
De esa manera, si De Achával es dueño de Val de Loire, se autoprestaba millones de dólares y depositaba el dinero en Alemania y Suiza.
De acuerdo con lo que publicó lanacion.com.ar, De Achával declaró que se trata de una operatoria habitual. (lanacion.com.ar, clarin.com y La Nueva.)
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