Lavado de dinero: Juan Suris quedó más cerca del juicio
La Cámara Federal de Bahía confirmó su procesamiento y, a su vez, ordenó la falta de mérito de su esposa. Otras 5 personas están acusadas como partícipes.
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A un paso de un nuevo juicio oral quedó Juan Ignacio Suris, en este caso por el delito de lavado de activos agravado.
Es que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento que a mediados del año pasado había dictado el juez federal Nº 1, doctor Walter López Da Silva, a requerimiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez.
La medida alcanza a Suris como supuesto jefe del entramado y también, como partícipes necesarios del lavado, a los contadores Rogelio Alberto Chanquía y Domingo Tomás Goenaga y a Nicolás Ibarra Gutiérrez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Fabio Héctor Crucianelli.
Y se trabaron embargos, según el rol, desde 500 mil pesos hasta 8 millones de pesos.
En la misma resolución, de los camaristas Roberto Amábile, Leandro Picado y Pablo Larriera, se revocó el procesamiento y se dictó la falta de mérito (punto intermedio entre el procesamiento y el sobreseimiento) a Paula Wagner, la esposa de Suris.
Se cree que Suris, condenado por narcotráfico y asociación ilícita fiscal (facturas truchas) y actualmente detenido en Santa Fe, ingresó al circuito comercial legal, mediante la adquisición de diversos bienes y constitución de sociedades, el dinero proveniente de la comisión de esos dos delitos.
Para concretar esas maniobras se habrían valido de la estructuras de las firmas Scarsur Bahía SA, E&J Argentina SRL, MMagna SRL, CPV Industria SA, Crear Visión SA, Attimo Bahía Blanca SA y Brocker Group SA y de la adquisición de más de 10 vehículos (varios de alta gama) respecto de los cuales Suris se encontraba autorizado para su conducción o había contratado las pólizas de seguro sin ser su titular.
También se descubrieron cuantiosas acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de las mencionadas firmas, por más de 14 millones de pesos.
Esta investigación se inició en 2012, a raíz de la extracción de testimonios en la causa seguida a Suris por la venta de drogas
Se estima que Suris, con el lavado, alcanzó réditos de entre 2,2 millones y 4,4 millones de pesos así como un incremento patrimonial que no pudo justificar.
Vinculaciones
La Cámara destacó que de las pruebas reunidas surge que "todos sus consortes de causa se vinculan directamente con él -contadores, cónyuge, familiares y amigos– e indirectamente entre sí, generando así un círculo a su alrededor de personas de su confianza que le sirvieron como un medio para darle apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de aquellos injustos subyacentes".
También consideró que existía una "significativa inconsistencia" entre los ingresos declarados por Suris ante la AFIP y las acreditaciones bancarias informadas por el organismo recaudador, toda vez que entre 2008 y 2010 se habrían acreditado en sus cuentas más de 6,8 millones de pesos y los ingresos que surgían de las declaraciones juradas eran por 467 mil pesos.
"Resulta evidente la vinculación de Juan Ignacio Suris en los ilícitos penales precedentes, a saber, en la comercialización de estupefacientes y asociación ilícita fiscal.
"Y la sospecha fundada de que una amplia cantidad de bienes, principalmente vehículos que se encontraban registrados a nombre de personas relacionadas con él, le pertenecían, así como también los cuantiosos montos dinerarios de las acreditaciones bancarias en las cuentas de las sociedades que conformaba, sin encontrarse ninguna de todas esas operaciones debidamente justificadas, lo que me permite sostener, y proponer al acuerdo confirmar la imputación dirigida en su contra", concluyeron.