Megacausa por evasión: allanan un estudio contable en Bahía
Son más de 50 operativos en todo el país. Uno de ellos tiene lugar en dependencias de la contadora Marisa Volpi, en Villa Rosas.
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
En el marco de una megacausa por fuga de 400 millones de dólares a través de falsas importaciones, la Justicia ordenó más de 50 allanamientos en bancos y otras instituciones del país, entre ellos un estudio contable de Bahía Blanca.
Los procedimientos están a cargo de la Aduana Argentina, con el apoyo de la división Lavado de Activos de la Policía Federal.
El estudio allanado en nuestro medio, ubicado en Maestro Piccioli 1700 de Villa Rosas, pertenece a la contadora Marisa Volpi, quien incursionó en la política como precandidata a concejal y a diputada provincial por el Movimiento de Integración Federal, bajo la referencia del abogado Fernando Burlando.
Volpi, a su vez, fue denunciada en agosto pasado por el abogado Maximiliano Gorg, en el marco de un caso de estafa, por supuesta firma de cheques sin fondo y extraviados o robados que había emitido para pagar.
La causa (Nº 452/23) es ajena a nuestro medio, ya que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola y de la Fiscalía Penal en lo Económico Nº 6, cuyo titular es Jorge Dahlrocha. Es a partir de una investigación que surge e un cruce sistémico de parte de la Aduana.
Los allanamientos tienen lugar en el centro porteño y las ciudades de Córdoba, Rosario y Bahía Blanca. Incluyen 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades.
La maniobra, según las primeras informaciones, consistitía en simular importaciones utilizando documentación y SIMIs (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
Cómo era la maniobra
La Aduana comparó los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución -fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.
Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en los Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.
El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.
Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidas en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.