El caso Suris complicó la situación de Fariña y Elaskar; fueron procesados por el juez Casanello
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El caso del bahiense Juan Suris complicó a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar que fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello y embargados por 35 y 27 millones de pesos, respectivamente, en el marco de la causa en la que también es investigado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Según publicó el centro de información judicial, el fallo hace alusión a la estrecha relación entre Suris, actualmente procesado y acusado por delitos de tráfico de drogas y emisión de facturas truchas, y el exmarido de Karina Jelinek.
En el escrito del magistrado se mencionan una serie de escuchas correspondientes a la investigación llevada adelante por la justicia federal bahiense y en las que se hace referencia a Fariña.
Casanello dispuso el procesamiento "sin prisión preventiva" en relación con el delito de “lavado de activos”, una figura que prevé penas de hasta diez años de cárcel.
Además, el juez dispuso embargos por 35 millones de pesos para Fariña y 27 millones para Elaskar, lo que incluye diversos bienes, entre ellos el departamento en el que Fariña vivió con su ex esposa, la modelo Karina Jelinek, un BMW, una Ferrari, un campo en la provincia de Mendoza y acciones de tres sociedades sospechadas de haber intervenido en las maniobras.
Fuentes judiciales revelaron que la decisión de Casanello deja por ahora al margen a Báez, sobre quien adoptó medidas para profundizar la investigación, para lo que resulta indispensable la colaboración de los poderes judiciales de Panamá y Suiza.
En ese contexto, el juez ordenó dos nuevas indagatorias, para sendos financistas a quienes sospecha relacionados con Elaskar y Fariña.
Elaskar era el titular de la financiera SGI, también conocida como “La Rosadita”, a la que el juez definió como una "cueva" a la que Fariña concurría asiduamente.
El juez reconoció que la causa se disparó como consecuencia de las declaraciones públicas de Elaskar y Fariña al programa Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata en Canal 13.
No obstante, el magistrado rechazó que se hubieran producido “demoras” injustificadas en la tramitación del expediente, que le valieron en ese mismo programa televisivo el mote de “tortuga”.
El fallo analiza el alto perfil mediático de Fariña por su vinculación con Jelinek y otros personajes de la farándula, y subraya que incursionó en “actividades ilícitas” a partir de sus vinculaciones.
En ese contexto, el juez determinó que el lavado de activos se produjo sobre dinero de origen “ilegítimo”. (DyN)
La escucha que involucra a Fariña con las drogas
Una escucha telefónica incluida en la causa a cargo del juzgado federal Nº1 de nuestra ciudad señala que Leonardo Fariña tiene "mucha plata y mucha droga nueva".
La transcripción de la escucha, que está volcada en el procesamiento que el juez federal Sebastián Casanello, involucra a Ezequiel Ferrari y otra persona apodada "Titán", ambos del entorno de Suris.
Ferrari le contaba entonces a Titán que habían salido "de joda de acá y allá" con Fariña.
"El paquetón ese sigue estando acá... ¿no?", le preguntó Titán en referencia a Fariña, y Ferrari le respondió que "va y viene".
"26 años tiene, está nuevo y con mucha plata encima", le contó Ferrari, a lo que "Titán" le retrucó: "Mucha plata y mucha droga nueva".
"Eh... Mucha plata tiene", cerró Ferrari, quien en otra escucha con una persona aún no identificada hablaban sobre un negocio vinculado con "lo de los barcos".
Justamente, entre otros motivos por los que procesó a Fariña por lavado de dinero, el juez Casanello presume que el cuantioso manejo de bienes y dinero tendría su origen en el narcotráfico y a ello está asociado su vínculo con personas acusadas por ese delito, como lo es Suris.
En otra escucha, Fariña ofrece a una persona en Suiza hacer un negocio que implica lavar "90 físicos", y que se presume es Roberto Erusalimsky. (NA)
Sobreseen a Lázaro Báez
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy el empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa por supuesta extorsión al financista Federico Elaskar para que venda su financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
La resolución del magistrado se basó en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que había solicitado el sobreseimiento por falta de pruebas.(DyN)