Allanaron una empresa vinculada a Fariña

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (DyN) - El juez federal Sebastián Casanello allanó la empresa Rei Fiduciaria, de Carlos Molinari, en la que trabajó Leonardo Fariña y a través de la cual justificó sus ingresos y su nivel de vida, por los que está acusado de lavado de dinero.

 Fuentes judiciales informaron ayer que Gendarmería Nacional allanó el lugar y secuestró documentación y computadores de la empresa dedicada a proyectos inmobiliarios.

 Fariña declaró ante el juez que en Rei Fiduciaria cobraba 70 mil pesos y la compañía le pagaba los autos que manejaba, los viajes en avión y hasta la fiesta de casamiento con la modelo Karina Jelinek.

 Así, Fariña buscó justificar sus ingresos y nivel de vida que fueron objetados por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que daban cuenta de movimientos económicos que no podría justificar.

 En el allanamiento se secuestraron recibos de sueldo de Fariña -por lo que estaría acreditada la relación laboral con la empresa, explicaron las fuentes- y documentación sobre autos, viajes y la fiesta de casamiento de Fariña.

 También de la sede de la compañía, en esta ciudad, Gendarmería se llevó computadoras.

 Los voceros explicaron que ahora se analizará todo lo obtenido para determinar si se justifica total o parcialmente las objeciones que se le hacen a Fariña o si debe responder por el delito de lavado de dinero.

 Molinari, dueño de Rei Fiduciaria, reconoció públicamente que Fariña trabajaba en su empresa y que los bienes que tenía eran de él, pero negó conocer al empresario Lázaro Báez.

 Báez está acusado y siendo investigado, junto con Fariña y otras personas, de presunto lavado de dinero.

 Fariña dijo en una cámara oculta que sacaba del país en aviones plata de Báez que quedaban depositadas en empresas off shore que creaba Federico Elaskar, a través de su financiera SGI.

 Fariña y Elaskar fueron indagados por el juez Casanello por presunto lavado de dinero y está pendiente que el magistrado resuelva la situación procesal de ambos.

Carrió quiere la interpelación de Timerman

 La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió ayer interpelar al canciller Héctor Timerman por la demora en enviar y recibir documentación judicial en la causa impulsada para investigar al empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero del kirchnerismo.

 Carrió, quien es candidata para renovar su banca en la alianza UNEN, pretende que Timerman "brinde informes acerca de exhortos de la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal demorados por el Ministerio a su cargo, así como también sobre la retención de documentación proveniente de la Justicia de Uruguay".

 "No es menor que el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentre bajo sospecha de demorar, entorpecer o de cualquier modo encubrir con su accionar la investigación que la justicia argentina está realizando en torno al señor Lázaro Báez por lavado de dinero y otros delitos", aseguró la diputada en un comunicado de prensa.

  También sostuvo que "es por demás preocupante que esto ocurra siendo el empresario investigado miembro del entorno de la presidente de la Nación. Confirmar esto, supondría confirmar el delito de encubrimiento por parte de las más altas autoridades de la Nación".

  Según la legisladora, "la justicia uruguaya habría enviado a fines de mayo de este año exhortos al Juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, Sebastián Casanello, pidiendo información sobre la causa en que investiga a Lázaro Antonio Báez, pero esos pedidos nunca habrían llegado a ese juzgado".

 Por otra parte, Carrió apuntó que "el juez Casanello, envió exhortos a la justicia uruguaya con pedidos de información sobre la compra por parte de mandatarios de Lázaro Báez del campo 'El Entrevero' pero ese requerimiento nunca habría llegado al a las autoridades uruguaya".