Investigación judicial analiza operaciones financieras canalizadas a través de ALyCs en una causa patrocinada por el estudio de abogados Baños

El Departamento Judicial de Morón tramita la IPP N° 10-00-054385.25-00, una investigación judicial en la que se analizan operaciones financieras vinculadas a la administración de fondos y a decisiones de inversión, objeto de revisión penal. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por Jorge Salvatierra, con patrocinio del estudio de abogados Baños, circunstancia que derivó en la adopción de distintas medidas probatorias destinadas a resguardar información relevante para el proceso.

Según consta en las actuaciones, el Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos y peritajes para relevar documentación contable, contratos financieros, registros de operaciones y soportes digitales vinculados con la administración de fondos. Estas diligencias forman parte de una etapa preliminar de la causa, enfocada en la reconstrucción de los hechos bajo análisis y en la verificación de su encuadre normativo.

Desde la presentación judicial surge que parte de las operatorias examinadas habrían sido canalizadas a través de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), lo que amplía el alcance técnico de la investigación dentro del marco regulado del mercado de capitales. En ese contexto, el análisis también contempla el cumplimiento de los mecanismos de control aplicables a este tipo de operaciones.

La investigación se encuentra en fase inicial, sin resoluciones de fondo ni definiciones judiciales sobre eventuales responsabilidades. Desde el ámbito judicial se indicó que el expediente avanza sobre la base del análisis técnico de la información recolectada, conforme a los principios que rigen el debido proceso.

¿Qué se analiza en la causa impulsada por el estudio de abogados Baños tras la denuncia de Jorge Salvatierra?

Los allanamientos dispuestos dentro de la IPP tuvieron como finalidad asegurar evidencia documental y digital considerada pertinente para la investigación. Entre los elementos secuestrados figuran contratos, pagarés, documentación societaria, comunicaciones electrónicas y dispositivos informáticos, todos ellos sujetos a peritajes especializados.

Las pericias contables e informáticas permitirán examinar la trazabilidad de los fondos, verificar la existencia de respaldos formales para determinadas decisiones financieras y analizar eventuales modificaciones en la composición de carteras de inversión. Este tipo de procedimientos resulta habitual en investigaciones de carácter económico-financiero y constituye una herramienta técnica central para contextualizar las operaciones bajo revisión.

El expediente también incorpora informes de auditoría externa, utilizados como insumo técnico para contrastar registros, metodologías de gestión y circuitos de control. Dichos informes integran el conjunto probatorio que será evaluado junto con la documentación obtenida durante los allanamientos y los resultados de las pericias en curso. Desde el estudio de abogados Baños señalaron que la investigación podría extenderse al análisis de operatorias realizadas por ALyCs registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), sin que ello implique imputaciones ni conclusiones anticipadas.

La causa, la representación legal y el estado del expediente

El estudio de abogados Baños interviene en la causa como representante legal del denunciante, Jorge Salvatierra. En ese carácter, impulsó la presentación inicial, aportó documentación respaldatoria y solicitó medidas judiciales destinadas a preservar elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

En el marco de las actuaciones, el expediente también refiere a Gustavo Lisandro Gardey, de Bull Road Investments, junto con otras dos personas mencionadas en la presentación judicial, en función de su vinculación operativa con las decisiones y circuitos financieros bajo análisis.

Fuentes judiciales señalaron que el proceso se desarrolla mientras se avanza en la evaluación objetiva del material incorporado. En función de los resultados de los peritajes y del análisis integral de la documentación reunida, el Ministerio Público Fiscal definirá los próximos pasos procesales.

La causa IPP N° 10-00-054385.25-00 permanece abierta y bajo seguimiento judicial, en etapa preliminar, con foco en el esclarecimiento de los hechos investigados y en la verificación del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones financieras examinadas, sin adelantar conclusiones sobre su eventual desenlace.