Argentinos mandaron U$S 3.500 millones en 2 años a Suiza según investigación periodística

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

   Ricos y famosos argentinos enviaron unos 3.500 millones de dólares en sólo dos años a unas 2.552 cuentas no declaradas en la sucursal suiza del banco HSBC, lo que ubica al país en el puesto 21 del ránking de procedencia del dinero oculto.

   Personalidades de la política, el espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

   Bautizada "SwissLeaks", la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado y muchas veces de procedencia criminal.

   El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán, publicó la agencia AFP.

   En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.

   Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, exempleado de la filial suiza de HSBC; estos datos sólo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.

   El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.

   Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas.

   Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de dólares habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.

   Este lunes, la filial suiza del banco británico HSBC aseguró que ha "cambiado", tras los "fallos constatados en 2007", según un comunicado transmitido a la AFP.

   HSBC Suiza "ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio", indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra.

Orden de captura

   Un juez de instrucción de Bélgica comunicó hoy a la Fiscalía federal que está preparado para emitir una orden de arresto internacional contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza, dijo a la agencia de noticias EFE la portavoz de la fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymersch.

   Agregó que el juez "no precisó las condiciones ni los plazos de las órdenes" que afectarían a ese banco, que en noviembre pasado fue inculpado en este país por fraude fiscal organizado y otros delitos económicos.

   En particular, el juez "explicó que está a la espera de información de las autoridades suizas y que, por otra parte, se está en contacto permanente con directivos del banco suizo, que hasta ahora no le hicieron llegar los datos solicitados", indicó.

   "HSBC no está jugando la carta de la transparencia", precisó la portavoz, que indicó que el objetivo del juez es "meter presión" para que se le envíen las informaciones pertinentes.

Capitanich reclamó "fortaleza" a la Justicia

   El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó hoy al Poder Judicial tener "fortaleza y voluntad para investigar a las corporaciones".

   Capitanich advirtió además que la Justicia a través de "fiscales y jueces promueve una investigación profusa respecto a causas que tanto daño hace a la economía" de la Argentina.

   En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich agregó que "el poder Judicial debe tener la fortaleza y la voluntad de investigar a las corporaciones" que enviaron dinero al exterior y no pagan impuestos por él.

   El funcionario aseguró que "es sintomático que algunas causas como Papel Prensa o la del HSBC están estancadas", tras considerar que lo mismo ocurre con la "fuga de capitales y ataques especulativos". (EFE, NA y DyN)