Citan a declarar a dos supuestos apoderados de la offshore atribuida a Macri
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El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy la citación de dos testigos que supuestamente estarían vinculados a la sociedad comercial offshore Fleg Trading LTD, atribuida al presidente Mauricio Macri y su familia en los "Panamá Papers".
Fuentes judiciales informaron que los convocados son los supuestos apoderados Marcelo Temporini y Alberto Tarantini (homónimo del exfutbolista) y sostuvieron que deberán presentarse a declarar la semana próxima en el juzgado federal número 7.
El magistrado quiere saber si Tarantini y Temporini fueron o no mandados para representar en Brasil a Fleg Trading y si realizaron operaciones comerciales y cambiarias, por ejemplo en las empresas Pago Fácil y Owners Do Brasil y, además, con 9,3 millones de dólares.
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Casanello analiza si el presidente Macri cometió algún delito en su declaración jurada de bienes cuando no reportó su vinculación con las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha, detectadas con la difusión de las empresas creadas a través de la empresa panameña de Monsek Fonseca.
El juez solicitó a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de Fleg Trading LTD y Kagemusha, que son las dos firmas que se investigan desde el principio.
Un informe que obra en la causa elaborado por la UIF señaló que Macri "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá
En el expediente también se solicitaron datos de las sociedades Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group. (DyN)