Panamá Papers: aparecen más nombres de bahienses relacionados
Por Redacción lanueva.com / contenidos@lanueva.com
8 bahienses más aparecen vinculados a empresas radicadas en paraísos fiscales, según estableció esta tarde lanueva.com a partir de los documentos filtrados ayer y fuentes con acceso a la base de datos completa de la megafiltración denominada Panamá Papers.
Ayer se conocieron los primeros 8 nombres locales, por lo tanto hasta ahora son 16.
Los confirmados hoy son:
-el ginecólogo Edgardo Daniel Paolillo,
-el abogado Guillermo Néstor Montezanti,
-los Larrere y Del Canto, empresarios.
-el ingeniero Michel Medús y Fabiana Limanski,
-el empresario y extenista Luis Medús,
-el empresario Gustavo Elías,
-el economista y consultor Diego Polini,
-la pareja María Eugenia Torello y Juan Martín Luque,
-el empresario Enzo Conrado Iannicelli.
Por el momento el único que dio su versión a lanueva.com es Polini, quien lamentó haber quedado "enganchado".
Si bien formar compañías offshore no constituye un delito, algunos recurren a ellas para esconder sus patrimonios o directamente evadir impuestos.
Más datos
* La empresa del ginecólogo Paolillo es La Ponderosa SA. Se formó en las Islas Vírgenes Británicas en julio de 2015 y permanece activa, según confirmó el intermediario Polini. Según Canal 7, el médico dijo que aún no la declaró ante el fisco por la fecha reciente de creación.
* El abogado Guillermo Montezanti (hijo del excamarista federal Néstor Montezanti) figura como titular de Tranway Finance Ltd, formada en 2001 también en las Islas Vírgenes Británicas y activa. El empresario Elías figuró como director en esta misma firma.
* Los 5 Larrere de "La Casa de la Suerte" (Carlos Augusto, Carlos Ariel, Carlos Andrés, Carlos Alejandro y María Ana) más María Ester Del Canto surgen en los documentos como propietarios de La Matera Business SA, creada en Panamá en 2006 y disuelta en 2010. Según los datos disponibles, se abrió en función de un coto de caza cerca de Pehuen Co. Los Larrere enviaron a lanueva.com el descargo presentado ante la AFIP:
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(La Nueva.)