Panamá Papers: aparecen más nombres de bahienses relacionados

Con firmas offshore

Panamá Papers: aparecen más nombres de bahienses relacionados

10/5/2016 | 17:57 | Hay empresarios, un médico y un abogado que es hijo de un excamarista federal.

Panamá Papers: aparecen más nombres de bahienses relacionados

Imagen: BBC.

Por Redacción lanueva.com / contenidos@lanueva.com

   8 bahienses más aparecen vinculados a empresas radicadas en paraísos fiscales, según estableció esta tarde lanueva.com a partir de los documentos filtrados ayer y fuentes con acceso a la base de datos completa de la megafiltración denominada Panamá Papers.

   Ayer se conocieron los primeros 8 nombres locales, por lo tanto hasta ahora son 16.

   Los confirmados hoy son:

   -el ginecólogo Edgardo Daniel Paolillo,

   -el abogado Guillermo Néstor Montezanti,

   -los Larrere y Del Canto, empresarios.

   Y los de ayer son:

   -el ingeniero Michel Medús y Fabiana Limanski,

   -el empresario y extenista Luis Medús,

   -el empresario Gustavo Elías,

   -el economista y consultor Diego Polini,

   -la pareja María Eugenia Torello y Juan Martín Luque,

   -el empresario Enzo Conrado Iannicelli.

   Por el momento el único que dio su versión a lanueva.com es Polini, quien lamentó haber quedado "enganchado".

   Si bien formar compañías offshore no constituye un delito, algunos recurren a ellas para esconder sus patrimonios o directamente evadir impuestos.

Más datos

   * La empresa del ginecólogo Paolillo es La Ponderosa SA. Se formó en las Islas Vírgenes Británicas en julio de 2015 y permanece activa, según confirmó el intermediario Polini. Según Canal 7, el médico dijo que aún no la declaró ante el fisco por la fecha reciente de creación. 

   * El abogado Guillermo Montezanti (hijo del excamarista federal Néstor Montezanti) figura como titular de Tranway Finance Ltd, formada en 2001 también en las Islas Vírgenes Británicas y activa. El empresario Elías figuró como director en esta misma firma.

   * Los 5 Larrere de "La Casa de la Suerte" (Carlos Augusto, Carlos Ariel, Carlos Andrés, Carlos Alejandro y María Ana) más María Ester Del Canto surgen en los documentos como propietarios de La Matera Business SA, creada en Panamá en 2006 y disuelta en 2010. Según los datos disponibles, se abrió en función de un coto de caza cerca de Pehuen Co. Los Larrere enviaron a lanueva.com el descargo presentado ante la AFIP: 

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(La Nueva.)

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