Al menos 11 firmas bahienses figuran entre las supuestas usinas de facturas truchas

Millonarias maniobras de evasión

Al menos 11 firmas bahienses figuran entre las supuestas usinas de facturas truchas

21/10/2014 | 18:28 | "La Nueva." obtuvo la informacion tras cruzar bases de datos. También detectó decenas de empresas locales apuntadas por la AFIP por usar ese mecanismo.

Al menos 11 firmas bahienses figuran entre las supuestas usinas de facturas truchas

Al menos 11 firmas bahienses figuran entre las supuestas usinas de facturas truchas. La ciudad. La Nueva. Bahía Blanca

   Al menos 11 empresas bahienses figuran en la lista de supuestas usinas de facturas truchas que publicó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

   Además, casi 40 firmas locales aparecen entre los potenciales usuarios de ese mecanismo para evadir impuestos.

   Esas son las principales conclusiones de un análisis que hizo un equipo de "La Nueva." al cruzar distintas bases de datos.

   De todos modos, como AFIP liberó poca información y no abundan datos oficiales confiables, es posible que haya más empresas bahienses involucradas en maniobras fraudulentas.

   Por otro lado, el organismo aclara que no todos los usuarios de facturas truchas cometen necesariamente evasión fiscal.

   A aquellas 11 hay que sumar otras ya conocidas en el marco de la causa contra el bahiense Juan Ignacio Suris: Scarsur Bahía, M-Magna, Attimo Bahía, CVP Industria y Bahía Acoplar.

Desde el domingo

   El tema se instaló luego de que el diario La Nación revelara el domingo que 3 grupos de empresas de Bahía emitieron facturas truchas por decenas de millones de pesos para el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

   El artículo señaló a:

-Calvento, Grupo Penta y Terrafari, de Silvio Ficcadenti, por unos 50 millones de pesos;

-Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra, por $ 13 millones, e

-Iberoamericana de Servicios SA, de los Pedraza. Esta firma tiene vínculos con Suris, quien desde enero último está en la cárcel de Saavedra por ser el presunto líder de una banda narco.

Hay más

   De acuerdo con el análisis de "La Nueva.", la AFIP sospecha que por lo menos 11 empresas bahienses generaban facturas truchas:

-Agroexportación Bahía Blanca SRL

-Bahamonde Raquel del Carmen

-Calcagni y Cía SC

-Campos José Luis y Alcarcón Sergio Rodrigo

-Domínguez Aníbal Oscar

-E&J Argentina SRL (en formación, vinculada a Suris)

-Garmendia José Luis

-González Daniel y David Juan Pablo

-Mega del Sur

-Petroara SA

-Procom SRL (en formación)

   "La Nueva." pudo comprobar que son compañías radicadas en Bahía porque pagan la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza. Sus números de CUIT figuran en la lista de 10.954 "usinas" apuntadas por la AFIP.

   Además, una de ellas aparece como proveedora de la Municipalidad: se trata de Mega del Sur. Su titular, Eduardo Luis Mauri, produjo la serie local Marcadas x la moda que se emitió en 2013 por Canal 7.

   Al ingresar el CUIT de Mauri en el sitio de la AFIP, surge una sola observación: "Sin capacidad financiera".

   Lo curioso es que el organismo dice que le detectó irregularidades el 1/5/2012: cuesta creer que un empleado estatal haya trabajado precisamente el Día del Trabajador...

Las que (supuestamente) usaron

   La AFIP divulgó los nombres de 1.208 potenciales usuarios de facturas truchas, entre los cuales "La Nueva." detectó decenas de bahienses:

-Aliba SA

-Autonáutica Sur SA

-Atermis SA

   El presidente de esta firma local, Juan José La Rocca, señaló a "La Nueva." que la sospechosa de usar facturas truchas es otra empresa, que antes se llamaba Atermis SA y ahora tiene un nombre distinto. Y proporcionó un CUIT que corresponde a Argentone SA, dedicada a las apuestas y los juegos de azar y en su momento vinculada a Suris.

-B Braun Medical SA

-Bahía Verde Servicios SSA

-Benedictino SA

-Bernardo Lew e Hijos SRL

-Casa Humberto Lucaioli SA

-Cerra y Moro SRL

-Chricer SA

-Constructora Patagónica Argentina

-Cooperativa Ángel Borlenghi

-Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda

-Copperi Y Cia SRL

-Dienst Consulting SA

-Droguería del Sud SA

-D y F Fiduciaria SA

-Emepa SA

-Estudio de ingeniería Reyes y asociados SRL

-Familia Manera

-Famularo SA

-Guillermo Dietrich SA

-If Diseño & Cad SA

-Induswhite (Martínez Sergio)

-Ipes SA

-Ítalo Manera SA

-Jotafi SA

-Mapsa Ingeniería SA

-Matferroso S.A.

-Móvil Bahía SA

-Palma Osvaldo, Mariano y Héctor SH

-Puerto Frío SA

-Smurfit Kappa de Argentina SA

-Teba SA

-Threads SRL

-Zenit Bahía SA

Proveedores municipales

   Entre esos supuestos usuarios, además, "La Nueva." ubicó cuáles han sido o son proveedores de la Municipalidad de Bahía Blanca:

* Air Liquide Argentina SA (gases industriales)

* Aliba SA (elabora alimento balanceado)

* Bahía Verde Servicios SSA (transporte)

* Benedictino SA (construcción)

* Bernardo Lew e Hijos SRL (farmacéutica)

* Caja de Seguros SA (aseguradora)

* Cablevision SA (operadores de televisión),

* Casa Humberto Lucaioli SA (artículos para el hogar)

* Cerra y Moro SRL (constructora)

* Chricer SA (regalería, artesanías y santería)

* Construcciones Málaga SA

* Constructora Patagónica Argentina (movimiento de suelos, conectada con Lázaro Báez)

* Cooperativa Ángel Borlenghi (servicios)

* Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda (comercio)

* Correo Andreani SA (postal)

* Correo Argentino (postal)

* Estudio de ingeniería Reyes y asociados SRL

* Federación Patronal Seguros SA (aseguradora)

* Grúas San Blas (maquinarias)

* Hidrogrubert de Andrés N. Bertotto SAIC (maquinarias)

* Hipertehuelche (materiales de construcción, vinculada al diputado nacional por Santa Cruz Eduardo Costa)

* Inter Post SA (postal)

* Ipes SA (tratamiento de residuos)

* Jotafi SA (impresión)

* Laboratorios Northia SACIFIA

* Mapsa Ingeniería SA (metalurgia)

* Meyer SACIF (autopartes)

* Móvil Bahía SA (construcción)

* Organización Veraz (procesamiento de datos)

* Palma Comunicación Visual (impresión)

* Palmero San Luis SA (fabricación de transformadores eléctricos)

* Patricio Palmero SAICYA (venta al por mayor de máquinas)

* Pramart SRL (fabricación de equipo eléctrico)

* Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA (seguros)

* Siemens SA (maquinarias)

* YPF SA (extracción de petróleo)

Cómo se hizo

   AFIP complicó bastante la tarea de cruzar datos porque de los 1.208 "usuarios" de facturas truchas sólo publicó el nombre o la razón social y el número de causa. De las 10.954 "usinas" apenas puso el CUIT.

   Para completar el análisis de los bahienses involucrados, "La Nueva." combinó esa información con bases de datos surgidas de Gobierno Abierto, Gasto Público Bahiense y otras fuentes.

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