Según la AFIP, hay 25 cuentas bancarias bahienses del HSBC no declaradas en Suiza
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó esta tarde a La Nueva. que hay 25 cuentas bancarias no declaradas de bahienses en Suiza, entre las 4.040 que se investigan por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.
Según informó el ente recaudador, no pueden suministrar los datos de los titulares de esas 25 cuentas, que pueden ser de empresas o personas físicas.
Esta tarde, el titular de la AFIP Ricardo Echegaray informó que presentó una denuncia ante la justicia y apuntó contra el banco HSBC como presunto organizador de "una plataforma de evasión fiscal".
El monto total de las 4.040 cuentas investigadas superaría los 62 mil millones de pesos, anunciaron. En la Provincia de Buenos Aires detectaron 164 cuentas y 2.533 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La denuncia fue realizada por ocultar cuentas bancarias de argentinos en Suiza y por facilitar plataformas de evasión fiscal desarrollada por el HSBC.
Echegaray dijo que se investigarán las cuentas que son de nacionalidad argentina de los cuales 300 todavía no fueron identificados.
El jefe de la AFIP precisó que el propio presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, "tiene una cuenta oculta".
Dijo que el empresario Lázaro Baez no se encuentra entre los contribuyentes denunciados, pero se negó a dar nombres de los argentinos involucrados precisando solamente que en la lista se encuentran "empresarios, personalidades importantes y gente de los medios".
Negó las acusaciones
HSBC Argentina y el presidente de la entidad, Gabriel Martino, rechazaron hoy las acusaciones formuladas por el titular de la AFIP.
En comunicados la entidad dijo que las declaraciones de Echegaray sobre su persona son "absolutamente falsas".
Luego de aclarar que "cumple con la ley argentina y todas las normas que regulan su actividad en el país", HSBC Argentina manifestó que "rechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos".
Asimismo, el banco "desea aclarar que no tiene cuenta en HSBC Suiza" y que "tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita".
"HSBC cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo. Los clientes actuales y potenciales se rigen por todas las normas fiscales aplicables y políticas en su país de residencia".
Por su parte, Martino salió a aclarar su posición: “Las declaraciones hechas por la autoridad de la AFIP en relación a la existencia de una cuenta en HSBC Suiza bajo mi nombre son absolutamente falsas. No poseo una cuenta en HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país", señaló Martino. (La Nueva., NA y DyN)